केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया कि एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक और चार अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को ₹1,438.45 करोड़ का नुकसान पहुंचाया।
सीबीआई ने कहा, “यह आरोप लगाया गया था कि निजी / उधारकर्ता कंपनी (लौह और अलौह धातु के व्यापार में लगी हुई) और उसके प्रमोटर निदेशकों ने अज्ञात संस्थाओं के साथ एसबीआई और कंसोर्टियम सदस्य बैंकों (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन) को नुकसान पहुंचाया था। ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र) ने फंड को डायवर्ट/साइफन करके, विदेशी निष्क्रिय संस्थाओं को बिक्री दिखाकर, खातों की किताबों में हेरफेर आदि करके। उन संस्थाओं को अग्रिम जिन्होंने पिछले पांच से नौ वर्षों के दौरान व्यवसाय नहीं किया था और अपने संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम प्रदान किए थे। आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी ने मंजूरी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया।
यह भी दावा किया गया था कि कंपनी ने निधियों को छीनने के इरादे से कंसोर्टियम बैंकों के अनुमोदन के बिना धन उधार दिया था और जानबूझकर संबंधित पक्षों के साथ गैर-वास्तविक लेनदेन में प्रवेश किया था ताकि ऋणदाता बैंकों से अपनी क्रेडिट सुविधाओं को नवीनीकृत/बढ़ाया जा सके। यह भी दावा किया गया था कि आरोपी ने क्लोजिंग स्टॉक के साथ-साथ अचल संपत्तियों के मूल्य का गलत इस्तेमाल किया और इस तरह बैंकों को धोखा दिया।
